ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS Фискальная служба Украины работает по старым коррупционным схемам

По имеющейся у общественной организации «Верховенство права» информации — http://kraina.name/articles/korrupciya/130059-rukovodstvo-nalogovoy-legalizovalo -vzyatki-cherez , нынешние руководство фискальной службы Украины возобновила работу старых коррупционных схем, применяемых еще при Януковиче.

Через общественную организацию «Ассоциация плательщиков налогов Украины» украинский бизнес дает взятки высшему руководству Государственной фискальной службы Украины путем передачи денежных средств по договорам о возвратной финансовой помощи. Суммы исчисляются миллионами.

Для того чтобы проверить данную информацию и пресечь правонарушения, общественная организация «Верховенство права» направила заявления о проведении проверки высшим должностным лицам государства.

Обращение к бизнесу!

Если вы сталкивались с данной коррупционной схемой, передавали общественной организации «Ассоциация плательщиков налогов Украины» денежные суммы в виде возвратной финансовой помощи, сообщите об этом в Общественную организацию «Верховенство права» — http://verhovenstvo.com/contacts .

P.S.Мы все должны объединиться с целью возврата бизнесу незаконно изъятых денег!!!

Ниже приводим текст обращения.

Президенту України
Порошенко Петру Олексійовичу 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11

Голові Верховної Ради України Гройсману Володимиру Борисовичу 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

Прем’єр-міністру України Яценюку Арсенію Петровичу 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2

Генеральному прокурору України Яремі Віталію Григоровичу 01008, м. Київ, вул. Різницька, 13/15

Голові Служби безпеки України Наливайченко Валентину Олександровичу 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 33

Міністру внутрішніх справ України Авакову Арсену Борисовичу 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10

№ 06/02-15 02.02.2015 р.

ЗАЯВА про проведення перевірки

Громадська організація «Верховенство права» постійно здійснює моніторинг діяльності органів влади з метою протидії корупції та захисту порушених прав громадян.

Так, по інформації, що знаходиться у відкритому доступі в мережі Інтернет, громадській організації стало відомо про факти існування корупційних схем у Державній фіскальній службі України та її територіальних підрозділах.

Метою цією схеми є вимагання чиновниками з підприємців грошових коштів під видом поворотної фінансової допомоги.

Зазначена схема, згідно розповсюдженої інформації, стала можливою завдяки посередництву Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України».

Посадові особи зазначеної громадської організації вимагають від підприємців укладати договори про надання поворотної фінансової допомоги, а за її надання пропонують захистити від тиску з боку органів фіскальної служби.

У разі коли підприємець відмовляється укладати договір про надання поворотної фінансової допомоги, до підприємця органом фіскальної служби направляється перевірка завданням якої є знайти будь-які порушення законодавства, а у разі якщо це не вдається, штучно їх винайти та заблокувати роботу, що призводить до збільшення боргів та фактично банкрутства.

Після тиску з боку податківців більшість підприємців погоджуються підписати договори та віддати кошти у необхідній сумі. Після їх отримання, кошти перераховуються з рахунків «Асоціації платників податків України» на рахунки інших структур після чого кінцевого вигодонабувача встановити є майже неможливим.

Коли деякі підприємці по закінченню строків повернення фінансової допомоги звертаються до спілки там їм повідомляють, що кошти у них відсутні та радять звернутись пізніше.

Після цього до підприємців які наполягають на поверненні коштів знов приходять працівники фіскальної служби, які радять по питанню повернення коштів не звертатись ані до спілки, ані до суду з метою уникнення проблем у майбутньому.

Таким чином вбачається, що громадська організація «Асоціація платників податків України» за підтримки чиновників Державної фіскальної служби України фактично займається вимаганням коштів з підприємців та юридичних осіб під видом надання поворотної фінансової допомоги.

Згідно статті 5 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» органи прокуратури України, спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції в межах повноважень, визначених конституцією України.

Враховуючи вищевикладеного, керуючись статтею 5 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», -

ПРОСИМО:

  1. Провести перевірку діяльності Державної фіскальної служби України та Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України».

  2. Розпочати досудове розслідування та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.

  3. Про результати перевірки та про хід досудового розслідування письмово повідомляти громадську організація «Верховенство права» за адресою: 65012, м. Одеса, а/с № 47, при наданні відповіді посилатись на вихідний номер заяви.

З повагою,

Президент ГО «Верховенство права» Букач В.М.

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 578

14.08.2019 15:52 Преступности.нет

Що ви знаєте про миколаївську податкову міліцію?

Нажаль, миколаївські податківці не почули Президента — Володимир Зеленський, що з хабарями на часі зав’язувати. Перший заступник ГУ ДФС у Миколаївській області Фролов Олександр Вікторович вважає, що він недосяжний, якщо має “кришу” у Генеральній прокуратурі

Два роки потому він перейшов працювати до Миколаєва з Херсону, де займав аналогічну посаду. Як зазвичай, так відбувається у нашій країні міграція корупціонерів, іменуємих «перспективними керівниками»? Спочатку приходить головний, а щоб побудувати схеми незаконного збагачення, йому потрібні, перевірені не одним хабарем, свої поплічники. Таким чином, як правило, утворюється організоване стійке злочинне угрупування та ще із числа людей у погонах.

Якби у даному випадку було не так, навіщо було б Фролову перетягувати з Херсону до Миколаєва на посаду начальника оперативного управління – Федорука Володимира Миколайовича. На посаду начальника слідчого управління фінансових розслідувань – Зелінського Антона Юрійовича. На посаду заступника начальника відділу розслідування кримінальних проваджень – Мельника Євгена Олександровича. На посаду начальника відділу особливо важливих справ оперативного управління – Карнача Андрія Олександровича. На посаду начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління – Черниша Артема Вікторовича.

На новому місці роботи майже не можливо без місцевих. Потрібно знати регіон, розуміти, як то кажуть, хто чим дихає, щоб покірні місцеві підприємці не припиняли носити щомісячний врожай. І тут, Олександр Фролов зупинив свій зір на незмінних «грамотних» керівників: Римаря Єдуарда Вікторовича, який перебував на посаді першого заступника начальника оперативного управління та Іртищева Сергія Миколайовича, на посаді начальника відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління. Чималенька така виходить армія вірних поплічників, яка може забезпечувати функціонування у Миколаївській області «симбіозу херсонських паразитів».

Протягом перебування на посаді Олександр Фролов позиціонує себе, як керівник, який безпритомно та наполегливо бореться з незаконним обігом підакцизних товарів. Насамперед, це знешкодження функціонування незаконних АЗС. У ЗМІ регулярно з’являлися публікації, як податкова міліція Миколаївщини героїчно припиняє функціонування таких АЗС. Та жодного разу Фролов не обмовився у пресі, що їх «героїчні вчинки» стосувалися лише тих підприємців, які були незговірливими по внесенню щомісячної данини. Звісно, що самі керівники чорнову роботу не виконують, для цього є підлеглі, які старанно виконують корупційні доручення. У наркоманському середовищу таких називають «кіньми», тобто носяться з пункуту “А” до пункту “Б” за дорученнями покровителів.

Якщо б це було неправдою, то ДБР у м.Миколаєві за матеріалами УСБУ, не розслідувало б кримінальне провадження № 62019150000000008, за ч. 3 ст.368 КК (вимагання хабаря) . Із січня 2019 року есбеушники почали відслідковувати такого «коня», проводячи його оперативне документування. А ось вже 24.06.2019р., після отримання другої частини неправомірної вигоди, у розмірі 12 тисяч гривен, затримали старшого опера з особливо важливих справ відділу протидії незаконного обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС , капітана податкової міліції Пастуха Є.В. Гроші вимагали за те, що не будуть проводити перевірки з питань дотримання податкового законодавства, з продажу скрапленого газу на АЗС. Безпосередній керівник Пастуха Є.В. , начальник відділу Іртишев С.М., не міг бути осторонь функціонування АЗС, власник якого був хабародавцем. Іртишев особисто і систематично приїздив на визначену заправочну станцію службовим автомобілем (зрозуміло, що не без дозволу Фролова) заправляти авто дармовим паливом.

Тай взагалі, вказаний керівник (Іртишев) має великі оперативні здібності, які дозволяють йому придбати своїй дружині з салону «Тойота центр», новий гібридний «Toyota RAV 4», за 45 тисяч американських доларів. Купує автомобіль особисто, а оформляє на сестру дружини, бо дружину ж потрібно зазначати у декларації та пояснювати купівлю авто. А чому соромитись!? Якщо його керівник Фролов, може собі дозволити придбати для службових потреб (щоб по миколаївським дорогам не бити власний елітний автопарк) — «Volkswagen Passat B-8», 15 тисяч американських доларів. Тому бізнес на чолі з Фроловим, якщо можна так назвати, стабільно функціонує в області. Незаконні АЗС закриваються, а після надання відкупних, знову відкриваються.

Тут ще є одна загагулина. Коли слідчі ДБРу, спільно з УСБУ провели обшуки у міліціонерів-податківців, вилучили у них наркотичні засоби. Змушені були ініціювати і провести їх медичний огляд. Виявилося, що вони систематично вживають наркотичні засоби. Один із них на стільки причащається медамфітаміном, що іноді кайф отримує лежачи без свідомості у подвір’ї біля свого дома. І це, на хвилиночку, капітан податкової міліції.

Олександр Фролов збентежений витоком інформації про підлеглих наркоманів та хабарників, у паніці здійснює наступне правопорушення та знову разом у групі зі своїми прихвостнями. З метою уникнення можливого подальшого службового розслідування, з боку київського керівництва, вирішив звільнити підлеглих із займаних посад заднім числом. Загалом хвилювався за своє крісло, оскільки міг потрапити під неприємні кадрові зміни. Одночасно, як «грамотний керівник бізнес-установи», Фролов відвідав своїх старих знайомих у Генеральній прокуратурі. Результатом його зустрічей, стало вилучення кримінального провадження по підлеглим наркоманам- міліціонерам з ДБР і направлено для розслідування у Інгульський відділ поліції ГУНП. Причина зрозуміла, вже не хабар, а шахрайство, бо податківці до того часу вже були звільнені. Відповідно і друзі Фролова з внутрішньої безпеки ДФС України, не бачать підстав для проведення службових розслідувань.

Виникають закономірні питання: В якій країні ми живемо? До коли, всілякі Фролови будуть заправляти свої автівки за рахунок чужого бізнесу? До коли, в рядах правоохоронців будуть служити наркомани? До коли, у Миколаєві буде функціонувати симбіоз херсонських паразитів? До коли, хабарників будуть звільняти з посад задніми числами, щоб змінити їм обвинувачення і залишити без належної відповідальності? До коли…??? Однак спробуємо отримати відповіді на всі ці запитання.


14.08.2019 19:32 ГУВБ

Шкурка пидар! Напоминаю


14.08.2019 22:17 Для ГУВБ

И не только шкурка, а и прихвостни вроде тузика!


15.08.2019 0:00 1

По ходу в ГУВБ одна пітушня. Їх в новій штатці не має,а вони розїжджають по регіонам і щоки дують.


15.08.2019 7:04 Первому- 1

Ну ездят так пускай ездят, или тебя ебут??)))


15.08.2019 8:37 Видавший жизнь

Коллеги,что слышно по налоговой милиции?будут нас переводить в СФР?или уйдём на пенсию?(((


15.08.2019 10:35 Херсону

Куда вы поехали? Разве что мозгами д/р уже давно прошло дауны!


15.08.2019 10:43 Не долго осталось

Всех на пенсию старше 40 лет, остальных будут отбирать, процентов 30 имеет реальный шанс попасть в новую высокооплачиваемую службу.


15.08.2019 11:47 ДПС

Цікаво! А буде Пєтухов замом Вєрланова?


15.08.2019 11:54 Не долгому

Что ты тут заливаешь петушок, все как было, так и останется


15.08.2019 12:28 Скоро

Петухов будет замом Верланова


15.08.2019 17:37 Совість є?

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 161/12602/19 Провадження № 1-кс/161/6353/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 01 серпня 2019 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого слідчого судді Ковтуненка В.В.,

за участю секретаря судового засідання Камінського Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №10 в м. Луцьку клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Хазанюка В.Б. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Хазанюк В.Б. звернувся до суду з клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Волинської області Матюком А.М. про арешт майна.

1.З підстав, викладених в клопотанні, просить суд накласти арешт на майно, а саме накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, на активи — суми ліміту податку на додану вартість в системі електронного адміністрування податку на додану вартість в Державній фіскальній службі України (код ЄДРПОУ 39292197) за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 субєктів господарської діяльності: ПП ВІЛЄНТА (код ЄДРПОУ 39715347), ТОВ АРКАДА АКТИВ (код ЄДРПОУ 42422940), ТОВ АЙСБЕРГ ПАТРНЕР (код ЄДРПОУ 42854812), ТОВ РАДІАН ЛЮКС (код ЄДРПОУ 42862095), ТОВ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС ЛІДЕРБУДІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 42373396), ТОВ СТОК ХОЛД (код ЄДРПОУ 42848285), ТОВ НОВАТОР ЛЮКС (код ЄДРПОУ 42854422), ТОВ ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР АРЕНА (код ЄДРПОУ 42848526), ТОВ МОНРЕАЛЬ КАПІТАЛ (код ЄДРПОУ 42847721), ТОВ ГАЛАКСІ ПРОЕКТ (код ЄДРПОУ 42854571), ТОВ ГАРАНТ КОРПОРЕЙТ (код ЄДРПОУ 42854655), ТОВ ФЕРІНГ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42509303), ТОВ СПАРТА ПРОЕКТ (код ЄДРПОУ 42386672), ТОВ БРАЙТОН ПУЛЬС (код ЄДРПОУ 42854503), ТОВ АТЛЕТІК СИСТЕМ (код ЄДРПОУ 42854718), ТОВ ВІНЕРТ АКТИВ (код ЄДРПОУ 42509057), ТОВ ДЕБЮТ ІМПУЛЬС (код ЄДРПОУ 42486009), ТОВ БЕТОН ГРУП-1 (код ЄДРПОУ 42244625), ТОВ ІНТЕК СЕРВІС (код ЄДРПОУ 41957070), ТОВ ВЕРДЕР АКТИВ. (код ЄДРПОУ 42863256), ТОВ ПОЛІС ПРОЕКТЛАЙФ (код ЄДРПОУ 42398583), ТОВ КИЇВСЬКА БІОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ (код ЄДРПОУ 38751410), ТОВ ВЕКТО ЛЮКС (код ЄДРПОУ 42491553), ТОВ АМПЛУАРТ ХОЛД (код ЄДРПОУ 42399533), ТОВ ЕМІРАТ ТОРГ (код ЄДРПОУ 42399629), ТОВ ПРОФФІ СИСТЕМ (код ЄДРПОУ 42854016), ТОВ ВІКОНТЕ ІМПУЛЬС (код ЄДРПОУ 42185214), ТОВ ТОРГОВА ФІРМА ЛОТОС (код ЄДРПОУ 42417967), ТОВ ТОРГОВА ФІРМА ГАРДПРОМ (код ЄДРПОУ 42393983), ТОВ ОСНОВА ТРАНСПЛЮС (код ЄДРПОУ 42399922), ТОВ МЕДІА СТАРЛАЙФ (код ЄДРПОУ 42393758), ТОВ АЛМАЗ КОРПОРЕЙТ (код ЄДРПОУ 42849158), ТОВ ФРОНТОН ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 41358761), ТОВ АЛЬФА-ІНВЕСТ 2 (код ЄДРПОУ 42002508), ТОВ БГБ (код ЄДРПОУ 42384680), ТОВ ПРАЙМ-ІНДАСТРІ (код ЄДРПОУ 41431577), ТОВ МАСТЕРЕКО (код ЄДРПОУ 42721937), ТОВ ВБК+ (код ЄДРПОУ 42748091), ТОВ ІНТЕНСО СЕРВІС (код ЄДРПОУ 42889955), ТОВ ПРОМАТІ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 41150767), ТОВ УКРФИТИНГ (код ЄДРПОУ 42682595), ТОВ СОЛАРТЕК ПЛЮС (код ЄДРПОУ 42018007), ТОВ ТТСЕРВІС (код ЄДРПОУ 42674573), ТОВ ММЦ (код ЄДРПОУ 42436801), ТОВ АМІ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 41970531), ТОВ НЬЮ-ЛАЙФ АУТДОР (код ЄДРПОУ 42072685), ТОВ НОВАРТ ФОРМ (код ЄДРПОУ 41766706), ТОВ МІСТО-БУД-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 42558628), ТОВ ДСН (код ЄДРПОУ 42072643), ТОВ ДОНАКТИВТОРГ (код ЄДРПОУ 41659769), ТОВ КИТТА (код ЄДРПОУ 39091624), ТОВ ДНІПРОБУДМЕТАЛ (код ЄДРПОУ 41989338), ТОВ УКРІНБІЛД (код ЄДРПОУ 42497225), ТОВ ГОРТЕХ 1 КР (код ЄДРПОУ 41732183), ТОВ БУД ЕКСПЕРТ ГРУП (код ЄДРПОУ 41178431), ТОВ СИЗ (код ЄДРПОУ 41370017), ТОВ АСТРА СТАРВЕЙ (код ЄДРПОУ 41932868), ТОВ АДАМАН ГОЛД (код ЄДРПОУ 42236944), ТОВ СІНТРА ГОЛД (код ЄДРПОУ 41849618), ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА БУДСЕРВІСГРУП (код ЄДРПОУ 42545226), ТОВ АРТЕМІДА КОМПЛЕКС (код ЄДРПОУ 42423017), ТОВ ДЕСІКАНТ-ТРАСТ (код ЄДРПОУ 42246910), ТОВ МІНОРМ-КОНСАЛТИНГ (код ЄДРПОУ 40642089), ТОВ РЕКОРД ПРОМ (код ЄДРПОУ 42672576), ТОВ ТОРГОВА КОМПАНІЯ АРНЕЖ (код ЄДРПОУ 42670778), ТОВ ГАРД СЕКЬЮРІТІ (код ЄДРПОУ 42340004), ТОВ КАРАТ ТРЕНД (код ЄДРПОУ 42417600), ТОВ РАДІЧІО (код ЄДРПОУ 42796613), ТОВ БЕЛЛА ВІТА (код ЄДРПОУ 42596794), ТОВ КОНТУМ (код ЄДРПОУ 42669762), ТОВ ТД МЕТАЛ ІНОКС (код ЄДРПОУ 42836840), ТОВ СЕЛЬТА ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42496792), ТОВ ЮВЕНТУС ПРОМ (код ЄДРПОУ 42488713), ТОВ БІНОМ КОРПОРЕЙТ (код ЄДРПОУ 42485969), ТОВ БАЗІЛІОН ГРУП (код ЄДРПОУ 42848683), ТОВ СІТІ БУД ЛТД (код ЄДРПОУ 41805881), ТОВ РАНГ ГРУП (код ЄДРПОУ 42393522), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ БЕРЕГЕЯ (код ЄДРПОУ 42848463), ТОВ ЕНІМАЛС ШОП (код ЄДРПОУ 42464116), ТОВ ЛЕЙКЕРС ПАРТНЕР (код ЄДРПОУ 42854304), ТОВ НАДНЕКС (код ЄДРПОУ 42184540), ТОВ РОДОС ПРІНТ (код ЄДРПОУ 41782475), ТОВ ПРОФВЕЙ (код ЄДРПОУ 42780238), ТОВ ОХОРОНА РИТЕІЛ (код ЄДРПОУ 42378614), ТОВ ОХОРОННЕ БЮРО ЕЛІТ ГРУП (код ЄДРПОУ 41910928), ТОВ ОХОРОННА КОМПАНІЯ ЕЛІТ ГРУП (код ЄДРПОУ 41910713), ТОВ ГРАНТ ЛМС (код ЄДРПОУ 40836299), ТОВ ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС (код ЄДРПОУ 39747672), ТОВ ГРУП ДИРЕКТ ЛТД (код ЄДРПОУ 40619938), ТОВ МОНСІТ (код ЄДРПОУ 40696752), ТОВ ТОЛМІН (код ЄДРПОУ 40018317), ТОВ БОРД-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 40735141), ТОВ СОКРАТ ПРЕМІУМ (код ЄДРПОУ 40619840), ТОВ ОРГАНІК ФУД (код ЄДРПОУ 42451531), ТОВ ПРІНЦЕС (код ЄДРПОУ 41424528), ТОВ ДЮНА ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42683169), ТОВ ВЕКТОРТРЕЙД (код ЄДРПОУ 41927769), ТОВ АРКТІКА ГРУП (код ЄДРПОУ 42673517), ТОВ ЕНЕРДЖИ СОЛУШНС (код ЄДРПОУ 41772776), ТОВ КВАРТІКС (код ЄДРПОУ 42067078), ТОВ ДІДЖИТАЛ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 42125621), ТОВ СІМУЗАР (код ЄДРПОУ 39601662), ТОВ ЕКО-ХОДЕР (код ЄДРПОУ 40412752), ТОВ МАНТІСА ПРОФІ (код ЄДРПОУ 40136301), ТОВ АВТОМАТІК СІСТЕМС ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42595387), ТОВ О-ТЕРМ (код ЄДРПОУ 42793708), ТОВ ФЛАНГЕР (код ЄДРПОУ 42001436), ТОВ ГРАНІТ. БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ (код ЄДРПОУ 42595848), ТОВ СПЕЦТЕХДНІПРО (код ЄДРПОУ 42545844), ПП АСВВ (код ЄДРПОУ 42952419), ТОВ БУДТ ТОРГ ЛТД (код ЄДРПОУ 42044857), ТОВ ДАВІОР (код ЄДРПОУ 42167436), ТОВ ЕКСТРА БІЗНЕС ПЛЮС (код ЄДРПОУ 39434558), ТОВ АКО ПРОМГРУП (код ЄДРПОУ 42356302), ТОВ МАС ЗБУТ (код ЄДРПОУ 42536871), ТОВ ЛС ТОРГ (код ЄДРПОУ 42537131), ТОВ КОНТУР ЛАЙТ (код ЄДРПОУ 42949118), ТОВ ОПТМЯСТОРГ К (код ЄДРПОУ 40911145), ТОВ ЛІТІЯ ГРУП (код ЄДРПОУ 40015997), ТОВ СЕЛМ ЛТД (код ЄДРПОУ 39830592), ТОВ БУРОЛАЙТ (код ЄДРПОУ 39994585) шляхом блокування сум податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість (ліміт ПДВ) по вказаним субєктам господарської діяльності, на які останні мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також зобовязати ДФС України надати до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області виписки про суми ліміту з податку на додану вартість в системі електронного адміністрування податку на додану вартість в Державній фіскальній службі України (код ЄДРПОУ 39292197) за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 субєктів господарської діяльності: на момент оголошення ухвали та в подальшому надавати на вимогу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, а клопотання про арешт розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі рахунки.

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області Хазанюк В.Б. в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.

Відповідно до положень статті 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи принцип диспозитивності, а також те, що із змісту поданого клопотання не вбачається необхідність в особистих поясненнях слідчого, а тому за таких обставин суд приходить до висновку про розгляд клопотання за відсутності особи, яка його подала.

Відповідно до ч. 2 статті 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При цьому, як достовірно вбачається із змісту клопотання, що з метою уникнення розголошення відомостей про обставини і факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна та в подальшому несплати до бюджету податків і зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку — існує необхідність у розгляді вказаного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться якої знаходяться зазначені рахунки.

При цьому, судом достовірно встановлено, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не є тимчасово вилученим. А тому за таких обставин, суд приходить до висновку про розгляд клопотання за відсутності власника майна представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що відповідає положенням ч. 2 статті 172 КПК.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання, у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши письмові матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Судом при розгляді клопотання встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019030000000023 від 27.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Також судом при розгляді клопотання встановлено, і це вбачається із витягу з ЄРДР, що службові особи підприємства — імпортера ПП ВІЛЄНТА (код ЄДРПОУ 39715347, адреса місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 1) в період 2016-2019 років шляхом оформлення безтоварних операцій з реалізації товарно-матеріальних цінностей та, відповідно, формування податкового кредиту з податку на додану вартість транзитним суб`єктам господарської діяльності, забезпечили незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, внаслідок чого ухилились від сплати податків.

При цьому, судом встановлено, що згідно інформації з бази даних Архів електронної звітності , субєкти господарської діяльності: ПП Вілєнта (код ЄДРПОУ 39715347), ТОВ АРКАДА АКТИВ (код ЄДРПОУ 42422940), ТОВ АЙСБЕРГ ПАТРНЕР (код ЄДРПОУ 42854812), ТОВ РАДІАН ЛЮКС (код ЄДРПОУ 42862095), ТОВ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС ЛІДЕРБУДІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 42373396), ТОВ СТОК ХОЛД (код ЄДРПОУ 42848285), ТОВ НОВАТОР ЛЮКС (код ЄДРПОУ 42854422), ТОВ ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР АРЕНА (код ЄДРПОУ 42848526), ТОВ МОНРЕАЛЬ КАПІТАЛ (код ЄДРПОУ 42847721), ТОВ ГАЛАКСІ ПРОЕКТ (код ЄДРПОУ 42854571), ТОВ ГАРАНТ КОРПОРЕЙТ (код ЄДРПОУ 42854655), ТОВ ФЕРІНГ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42509303), ТОВ СПАРТА ПРОЕКТ (код ЄДРПОУ 42386672), ТОВ БРАЙТОН ПУЛЬС (код ЄДРПОУ 42854503), ТОВ АТЛЕТІК СИСТЕМ (код ЄДРПОУ 42854718), ТОВ ВІНЕРТ АКТИВ (код ЄДРПОУ 42509057), ТОВ ДЕБЮТ ІМПУЛЬС (код ЄДРПОУ 42486009), ТОВ БЕТОН ГРУП-1 (код ЄДРПОУ 42244625), ТОВ ІНТЕК СЕРВІС (код ЄДРПОУ 41957070), ТОВ ВЕРДЕР АКТИВ. (код ЄДРПОУ 42863256), ТОВ ПОЛІС ПРОЕКТЛАЙФ (код ЄДРПОУ 42398583), ТОВ КИЇВСЬКА БІОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ (код ЄДРПОУ 38751410), ТОВ ВЕКТО ЛЮКС (код ЄДРПОУ 42491553), ТОВ АМПЛУАРТ ХОЛД (код ЄДРПОУ 42399533), ТОВ ЕМІРАТ ТОРГ (код ЄДРПОУ 42399629), ТОВ ПРОФФІ СИСТЕМ (код ЄДРПОУ 42854016), ТОВ ВІКОНТЕ ІМПУЛЬС (код ЄДРПОУ 42185214), ТОВ ТОРГОВА ФІРМА ЛОТОС (код ЄДРПОУ 42417967), ТОВ ТОРГОВА ФІРМА ГАРДПРОМ (код ЄДРПОУ 42393983), ТОВ ОСНОВА ТРАНСПЛЮС (код ЄДРПОУ 42399922), ТОВ МЕДІА СТАРЛАЙФ (код ЄДРПОУ 42393758), ТОВ АЛМАЗ КОРПОРЕЙТ (код ЄДРПОУ 42849158), ТОВ ФРОНТОН ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 41358761), ТОВ АЛЬФА-ІНВЕСТ 2 (код ЄДРПОУ 42002508), ТОВ БГБ (код ЄДРПОУ 42384680), ТОВ ПРАЙМ-ІНДАСТРІ (код ЄДРПОУ 41431577), ТОВ МАСТЕРЕКО (код ЄДРПОУ 42721937), ТОВ ВБК+ (код ЄДРПОУ 42748091), ТОВ ІНТЕНСО СЕРВІС (код ЄДРПОУ 42889955), ТОВ ПРОМАТІ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 41150767), ТОВ УКРФИТИНГ (код ЄДРПОУ 42682595), ТОВ СОЛАРТЕК ПЛЮС (код ЄДРПОУ 42018007), ТОВ ТТСЕРВІС (код ЄДРПОУ 42674573), ТОВ ММЦ (код ЄДРПОУ 42436801), ТОВ АМІ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 41970531), ТОВ НЬЮ-ЛАЙФ АУТДОР (код ЄДРПОУ 42072685), ТОВ НОВАРТ ФОРМ (код ЄДРПОУ 41766706), ТОВ МІСТО-БУД-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 42558628), ТОВ ДСН (код ЄДРПОУ 42072643), ТОВ ДОНАКТИВТОРГ (код ЄДРПОУ 41659769), ТОВ КИТТА (код ЄДРПОУ 39091624), ТОВ ДНІПРОБУДМЕТАЛ (код ЄДРПОУ 41989338), ТОВ УКРІНБІЛД (код ЄДРПОУ 42497225), ТОВ ГОРТЕХ 1 КР (код ЄДРПОУ 41732183), ТОВ БУД ЕКСПЕРТ ГРУП (код ЄДРПОУ 41178431), ТОВ СИЗ (код ЄДРПОУ 41370017), ТОВ АСТРА СТАРВЕЙ (код ЄДРПОУ 41932868), ТОВ АДАМАН ГОЛД (код ЄДРПОУ 42236944), ТОВ СІНТРА ГОЛД (код ЄДРПОУ 41849618), ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА БУДСЕРВІСГРУП (код ЄДРПОУ 42545226), ТОВ АРТЕМІДА КОМПЛЕКС (код ЄДРПОУ 42423017), ТОВ ДЕСІКАНТ-ТРАСТ (код ЄДРПОУ 42246910), ТОВ МІНОРМ-КОНСАЛТИНГ (код ЄДРПОУ 40642089), ТОВ РЕКОРД ПРОМ (код ЄДРПОУ 42672576), ТОВ ТОРГОВА КОМПАНІЯ АРНЕЖ (код ЄДРПОУ 42670778), ТОВ ГАРД СЕКЬЮРІТІ (код ЄДРПОУ 42340004), ТОВ КАРАТ ТРЕНД (код ЄДРПОУ 42417600), ТОВ РАДІЧІО (код ЄДРПОУ 42796613), ТОВ БЕЛЛА ВІТА (код ЄДРПОУ 42596794), ТОВ КОНТУМ (код ЄДРПОУ 42669762), ТОВ ТД МЕТАЛ ІНОКС (код ЄДРПОУ 42836840), ТОВ СЕЛЬТА ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42496792), ТОВ ЮВЕНТУС ПРОМ (код ЄДРПОУ 42488713), ТОВ БІНОМ КОРПОРЕЙТ (код ЄДРПОУ 42485969), ТОВ БАЗІЛІОН ГРУП (код ЄДРПОУ 42848683), ТОВ СІТІ БУД ЛТД (код ЄДРПОУ 41805881), ТОВ РАНГ ГРУП (код ЄДРПОУ 42393522), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ БЕРЕГЕЯ (код ЄДРПОУ 42848463), ТОВ ЕНІМАЛС ШОП (код ЄДРПОУ 42464116), ТОВ ЛЕЙКЕРС ПАРТНЕР (код ЄДРПОУ 42854304), ТОВ НАДНЕКС (код ЄДРПОУ 42184540), ТОВ РОДОС ПРІНТ (код ЄДРПОУ 41782475), ТОВ ПРОФВЕЙ (код ЄДРПОУ 42780238), ТОВ ОХОРОНА РИТЕІЛ (код ЄДРПОУ 42378614), ТОВ ОХОРОННЕ БЮРО ЕЛІТ ГРУП (код ЄДРПОУ 41910928), ТОВ ОХОРОННА КОМПАНІЯ ЕЛІТ ГРУП (код ЄДРПОУ 41910713), ТОВ ГРАНТ ЛМС (код ЄДРПОУ 40836299), ТОВ ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС (код ЄДРПОУ 39747672), ТОВ ГРУП ДИРЕКТ ЛТД (код ЄДРПОУ 40619938), ТОВ МОНСІТ (код ЄДРПОУ 40696752), ТОВ ТОЛМІН (код ЄДРПОУ 40018317), ТОВ БОРД-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 40735141), ТОВ СОКРАТ ПРЕМІУМ (код ЄДРПОУ 40619840), ТОВ ОРГАНІК ФУД (код ЄДРПОУ 42451531), ТОВ ПРІНЦЕС (код ЄДРПОУ 41424528), ТОВ ДЮНА ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42683169), ТОВ ВЕКТОРТРЕЙД (код ЄДРПОУ 41927769), ТОВ АРКТІКА ГРУП (код ЄДРПОУ 42673517), ТОВ ЕНЕРДЖИ СОЛУШНС (код ЄДРПОУ 41772776), ТОВ КВАРТІКС (код ЄДРПОУ 42067078), ТОВ ДІДЖИТАЛ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 42125621), ТОВ СІМУЗАР (код ЄДРПОУ 39601662), ТОВ ЕКО-ХОДЕР (код ЄДРПОУ 40412752), ТОВ МАНТІСА ПРОФІ (код ЄДРПОУ 40136301), ТОВ АВТОМАТІК СІСТЕМС ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42595387), ТОВ О-ТЕРМ (код ЄДРПОУ 42793708), ТОВ ФЛАНГЕР (код ЄДРПОУ 42001436), ТОВ ГРАНІТ. БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ (код ЄДРПОУ 42595848), ТОВ СПЕЦТЕХДНІПРО (код ЄДРПОУ 42545844), ПП АСВВ (код ЄДРПОУ 42952419), ТОВ БУДТ ТОРГ ЛТД (код ЄДРПОУ 42044857), ТОВ ДАВІОР (код ЄДРПОУ 42167436), ТОВ ЕКСТРА БІЗНЕС ПЛЮС (код ЄДРПОУ 39434558), ТОВ АКО ПРОМГРУП (код ЄДРПОУ 42356302), ТОВ МАС ЗБУТ (код ЄДРПОУ 42536871), ТОВ ЛС ТОРГ (код ЄДРПОУ 42537131), ТОВ КОНТУР ЛАЙТ (код ЄДРПОУ 42949118), ТОВ ОПТМЯСТОРГ К (код ЄДРПОУ 40911145), ТОВ ЛІТІЯ ГРУП (код ЄДРПОУ 40015997), ТОВ СЕЛМ ЛТД (код ЄДРПОУ 39830592), ТОВ БУРОЛАЙТ (код ЄДРПОУ 39994585) мають суми ліміту податкового кредиту на спеціальних рахунках з податку на додану вартість, які можуть бути використані для надання безпідставного права на податковий кредит з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки та, відповідно, завдати державі збитків у вигляді несплати податків. Диспозиція статті 212 КК України передбачає, що предметом злочину за фактом ухилення від сплати податків є грошові кошти, які підлягають сплаті як податки і збори (обовязкові платежі), що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку.

А тому за таких обставин, з метою відшкодування в подальшому спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а саме активами — сумами ліміту з податку на додану вартість в системі електронного адміністрування податку на додану вартість в Державній фіскальній службі України (код ЄДРПОУ 39292197) за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 вищевказаних субєктів господарської діяльності, шляхом блокування сум податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість (ліміт ПДВ) по вказаним субєктам господарської діяльності, на яку останні мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

При цьому, метою накладення арешту на рахунки вказаних в клопотанні суб`єктів господарської діяльності, відкриті в банківській установі, шляхом заборони користування та розпорядження ними, що полягає в зупиненні видаткових операцій по таких рахунках, є забезпечення в подальшому відшкодування завданої державі шкоди внаслідок кримінального правопорушення та забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів.

За таких обставин, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Хазанюка В.Б. про арешт майна -задовольнити повністю.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а саме — активами, що являють собою суми ліміту податку на додану вартість в системі електронного адміністрування податку на додану вартість в Державній фіскальній службі України (код ЄДРПОУ 39292197) за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 субєктів господарської діяльності: ПП ВІЛЄНТА (код ЄДРПОУ 39715347), ТОВ АРКАДА АКТИВ (код ЄДРПОУ 42422940), ТОВ АЙСБЕРГ ПАТРНЕР (код ЄДРПОУ 42854812), ТОВ РАДІАН ЛЮКС (код ЄДРПОУ 42862095), ТОВ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС ЛІДЕРБУДІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 42373396), ТОВ СТОК ХОЛД (код ЄДРПОУ 42848285), ТОВ НОВАТОР ЛЮКС (код ЄДРПОУ 42854422), ТОВ ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР АРЕНА (код ЄДРПОУ 42848526), ТОВ МОНРЕАЛЬ КАПІТАЛ (код ЄДРПОУ 42847721), ТОВ ГАЛАКСІ ПРОЕКТ (код ЄДРПОУ 42854571), ТОВ ГАРАНТ КОРПОРЕЙТ (код ЄДРПОУ 42854655), ТОВ ФЕРІНГ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42509303), ТОВ СПАРТА ПРОЕКТ (код ЄДРПОУ 42386672), ТОВ БРАЙТОН ПУЛЬС (код ЄДРПОУ 42854503), ТОВ АТЛЕТІК СИСТЕМ (код ЄДРПОУ 42854718), ТОВ ВІНЕРТ АКТИВ (код ЄДРПОУ 42509057), ТОВ ДЕБЮТ ІМПУЛЬС (код ЄДРПОУ 42486009), ТОВ БЕТОН ГРУП-1 (код ЄДРПОУ 42244625), ТОВ ІНТЕК СЕРВІС (код ЄДРПОУ 41957070), ТОВ ВЕРДЕР АКТИВ. (код ЄДРПОУ 42863256), ТОВ ПОЛІС ПРОЕКТЛАЙФ (код ЄДРПОУ 42398583), ТОВ КИЇВСЬКА БІОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ (код ЄДРПОУ 38751410), ТОВ ВЕКТО ЛЮКС (код ЄДРПОУ 42491553), ТОВ АМПЛУАРТ ХОЛД (код ЄДРПОУ 42399533), ТОВ ЕМІРАТ ТОРГ (код ЄДРПОУ 42399629), ТОВ ПРОФФІ СИСТЕМ (код ЄДРПОУ 42854016), ТОВ ВІКОНТЕ ІМПУЛЬС (код ЄДРПОУ 42185214), ТОВ ТОРГОВА ФІРМА ЛОТОС (код ЄДРПОУ 42417967), ТОВ ТОРГОВА ФІРМА ГАРДПРОМ (код ЄДРПОУ 42393983), ТОВ ОСНОВА ТРАНСПЛЮС (код ЄДРПОУ 42399922), ТОВ МЕДІА СТАРЛАЙФ (код ЄДРПОУ 42393758), ТОВ АЛМАЗ КОРПОРЕЙТ (код ЄДРПОУ 42849158), ТОВ ФРОНТОН ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 41358761), ТОВ АЛЬФА-ІНВЕСТ 2 (код ЄДРПОУ 42002508), ТОВ БГБ (код ЄДРПОУ 42384680), ТОВ ПРАЙМ-ІНДАСТРІ (код ЄДРПОУ 41431577), ТОВ МАСТЕРЕКО (код ЄДРПОУ 42721937), ТОВ ВБК+ (код ЄДРПОУ 42748091), ТОВ ІНТЕНСО СЕРВІС (код ЄДРПОУ 42889955), ТОВ ПРОМАТІ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 41150767), ТОВ УКРФИТИНГ (код ЄДРПОУ 42682595), ТОВ СОЛАРТЕК ПЛЮС (код ЄДРПОУ 42018007), ТОВ ТТСЕРВІС (код ЄДРПОУ 42674573), ТОВ ММЦ (код ЄДРПОУ 42436801), ТОВ АМІ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 41970531), ТОВ НЬЮ-ЛАЙФ АУТДОР (код ЄДРПОУ 42072685), ТОВ НОВАРТ ФОРМ (код ЄДРПОУ 41766706), ТОВ МІСТО-БУД-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 42558628), ТОВ ДСН (код ЄДРПОУ 42072643), ТОВ ДОНАКТИВТОРГ (код ЄДРПОУ 41659769), ТОВ КИТТА (код ЄДРПОУ 39091624), ТОВ ДНІПРОБУДМЕТАЛ (код ЄДРПОУ 41989338), ТОВ УКРІНБІЛД (код ЄДРПОУ 42497225), ТОВ ГОРТЕХ 1 КР (код ЄДРПОУ 41732183), ТОВ БУД ЕКСПЕРТ ГРУП (код ЄДРПОУ 41178431), ТОВ СИЗ (код ЄДРПОУ 41370017), ТОВ АСТРА СТАРВЕЙ (код ЄДРПОУ 41932868), ТОВ АДАМАН ГОЛД (код ЄДРПОУ 42236944), ТОВ СІНТРА ГОЛД (код ЄДРПОУ 41849618), ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА БУДСЕРВІСГРУП (код ЄДРПОУ 42545226), ТОВ АРТЕМІДА КОМПЛЕКС (код ЄДРПОУ 42423017), ТОВ ДЕСІКАНТ-ТРАСТ (код ЄДРПОУ 42246910), ТОВ МІНОРМ-КОНСАЛТИНГ (код ЄДРПОУ 40642089), ТОВ РЕКОРД ПРОМ (код ЄДРПОУ 42672576), ТОВ ТОРГОВА КОМПАНІЯ АРНЕЖ (код ЄДРПОУ 42670778), ТОВ ГАРД СЕКЬЮРІТІ (код ЄДРПОУ 42340004), ТОВ КАРАТ ТРЕНД (код ЄДРПОУ 42417600), ТОВ РАДІЧІО (код ЄДРПОУ 42796613), ТОВ БЕЛЛА ВІТА (код ЄДРПОУ 42596794), ТОВ КОНТУМ (код ЄДРПОУ 42669762), ТОВ ТД МЕТАЛ ІНОКС (код ЄДРПОУ 42836840), ТОВ СЕЛЬТА ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42496792), ТОВ ЮВЕНТУС ПРОМ (код ЄДРПОУ 42488713), ТОВ БІНОМ КОРПОРЕЙТ (код ЄДРПОУ 42485969), ТОВ БАЗІЛІОН ГРУП (код ЄДРПОУ 42848683), ТОВ СІТІ БУД ЛТД (код ЄДРПОУ 41805881), ТОВ РАНГ ГРУП (код ЄДРПОУ 42393522), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ БЕРЕГЕЯ (код ЄДРПОУ 42848463), ТОВ ЕНІМАЛС ШОП (код ЄДРПОУ 42464116), ТОВ ЛЕЙКЕРС ПАРТНЕР (код ЄДРПОУ 42854304), ТОВ НАДНЕКС (код ЄДРПОУ 42184540), ТОВ РОДОС ПРІНТ (код ЄДРПОУ 41782475), ТОВ ПРОФВЕЙ (код ЄДРПОУ 42780238), ТОВ ОХОРОНА РИТЕІЛ (код ЄДРПОУ 42378614), ТОВ ОХОРОННЕ БЮРО ЕЛІТ ГРУП (код ЄДРПОУ 41910928), ТОВ ОХОРОННА КОМПАНІЯ ЕЛІТ ГРУП (код ЄДРПОУ 41910713), ТОВ ГРАНТ ЛМС (код ЄДРПОУ 40836299), ТОВ ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС (код ЄДРПОУ 39747672), ТОВ ГРУП ДИРЕКТ ЛТД (код ЄДРПОУ 40619938), ТОВ МОНСІТ (код ЄДРПОУ 40696752), ТОВ ТОЛМІН (код ЄДРПОУ 40018317), ТОВ БОРД-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 40735141), ТОВ СОКРАТ ПРЕМІУМ (код ЄДРПОУ 40619840), ТОВ ОРГАНІК ФУД (код ЄДРПОУ 42451531), ТОВ ПРІНЦЕС (код ЄДРПОУ 41424528), ТОВ ДЮНА ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42683169), ТОВ ВЕКТОРТРЕЙД (код ЄДРПОУ 41927769), ТОВ АРКТІКА ГРУП (код ЄДРПОУ 42673517), ТОВ ЕНЕРДЖИ СОЛУШНС (код ЄДРПОУ 41772776), ТОВ КВАРТІКС (код ЄДРПОУ 42067078), ТОВ ДІДЖИТАЛ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 42125621), ТОВ СІМУЗАР (код ЄДРПОУ 39601662), ТОВ ЕКО-ХОДЕР (код ЄДРПОУ 40412752), ТОВ МАНТІСА ПРОФІ (код ЄДРПОУ 40136301), ТОВ АВТОМАТІК СІСТЕМС ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42595387), ТОВ О-ТЕРМ (код ЄДРПОУ 42793708), ТОВ ФЛАНГЕР (код ЄДРПОУ 42001436), ТОВ ГРАНІТ. БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ (код ЄДРПОУ 42595848), ТОВ СПЕЦТЕХДНІПРО (код ЄДРПОУ 42545844), ПП АСВВ (код ЄДРПОУ 42952419), ТОВ БУДТ ТОРГ ЛТД (код ЄДРПОУ 42044857), ТОВ ДАВІОР (код ЄДРПОУ 42167436), ТОВ ЕКСТРА БІЗНЕС ПЛЮС (код ЄДРПОУ 39434558), ТОВ АКО ПРОМГРУП (код ЄДРПОУ 42356302), ТОВ МАС ЗБУТ (код ЄДРПОУ 42536871), ТОВ ЛС ТОРГ (код ЄДРПОУ 42537131), ТОВ КОНТУР ЛАЙТ (код ЄДРПОУ 42949118), ТОВ ОПТМЯСТОРГ К (код ЄДРПОУ 40911145), ТОВ ЛІТІЯ ГРУП (код ЄДРПОУ 40015997), ТОВ СЕЛМ ЛТД (код ЄДРПОУ 39830592), ТОВ БУРОЛАЙТ (код ЄДРПОУ 39994585) шляхом блокування сум податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість (ліміт ПДВ) по вказаним субєктам господарської діяльності, на які останні мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Зобовязати ДФС України надати до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області виписки про суми ліміту з податку на додану вартість в системі електронного адміністрування податку на додану вартість в Державній фіскальній службі України (код ЄДРПОУ 39292197) за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 субєктів господарської діяльності: на момент оголошення ухвали та в подальшому надавати на вимогу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області.

Роз`яснити власнику майна, який не були присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, його право на звернення до суду з клопотанням в порядку статті 174 КПК України про скасування арешту майна повністю або частково, до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Ухвала підлягає до негайного виконання. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.В. Ковтуненко


15.08.2019 22:00 Совесному

А что не так, есть совесть такие суммы крутить, там ещё не всё из этой группы


15.08.2019 22:26 Бригадир буровой установки

Буролайт — охрененное название, 5 балов назвавшему, так и надо лёгкое бурение никому не помешало — главное тихо в одно ебало — как любят в Украине


16.08.2019 9:48 2301

Пилиция всегда отличалась расторопностью )) Буролайта в апреле лишили свидетельства НДС ))


16.08.2019 12:39 Восьмерка

Что за сходка руководителей областей в шестерке


16.08.2019 13:12 Шолуденко

А от Киева малыхина поехала на сходку руководителей областей???


16.08.2019 20:53 ГУВБ

Шкурка пидарас! Напоминаю


16.08.2019 21:17 Для ГУВБ

Так и Игорек-конвер, который вместо Шкурки тоже ничего! Однояйцевые братья!


19.08.2019 12:44 Шолуденко 31

Кто от ЗЕ будет главой комитета вместо южаниной???


Комментировать