ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS Грановский, Адамовский и Украинская армия

https://business.ua/business/6064-naftovij-korol-na-godinu. На запит співінвесторів БІЗНЕС провів власне розслідування резонансного «викрадення директора» ТОВ «Софт Оіл» Кирила Суворова. Справа виявилася абсолютно не такою, як її ще 1 липня подали у сюжеті ICTV та розігнали по іншим медіа. Історія почалася з того, що в травні 2019 року в порту Миколаєва розвантажилися два танкери з оливою базовою, нафтопродуктом, який використовується для подальшої нафтопереробки. Розмір поставки був чималий (11,5 тис. тон), фірма раніше вантажі не розмитнювала, а тому Миколаївські митники направили запит до податківців Дніпра, де зареєстрований імпортер — фірма «Софт Оіл».

Податківці виявили, що «Софт Оіл» була зареєстрована у липні 2018 року та до травня 2019 року господарську діяльність не здійснювала і здавала нульові звіти. Ліцензії на зберігання і переробку нафтопродуктів вона не має, аж тут закупила оливу ринковою вартістю близько 10 млн дол. Директор і засновник фірми були в одній особі, бухгалтера фірма не мала і зарплати нікому не виплачувала, сам товар ще не було вивезено… тому податківці почали копати.

Ми зустрілися з першим заступником начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області Пеньковим Сергієм Володимировичем, який керує розслідуванням цієї справи. Наше спілкування почалося з того, що Сергій Володимирович ознайомив нас з довідкою, яка надає йому право розголошувати матеріали даного кримінального провадження.

За інформацією ДФС, «Софт Оіл» не сплатило жодних податкових платежів, хоча вже встигло укласти договір на продаж масло ТОВ «Оптімус Конекшн» з націнкою 72 млн грн.

Міліонер із хащоб

Пеньков розповідає, що, як мінімум, за ознаками фіктивності та не сплати ПДВ при розмитнені товару, «Софт Оіл» вимагав детальнішої перевірки. Він припускає, що отримавши 72 млн грн прибутку прокладку би закрили і залишили фіскалів сам на сам з підставним директором, який би робив круглі очі, що вперше про все чує, хоча на цей момент фірма мала би вже сплатити податків на 58 млн грн.

У цей момент оперативники знайшли самого директора фірми Кирила Суворова, яким виявився типовий представник сільського пролетаріату с. Василівка Солонянського рну Дніпропетровської області.

gh67687jhhj

Фото помешкання Кирила Суворова у с. Василівка.

З кінця 2015 по 2017 рік Кирило був безробітним. Далі працював різноробочим у полі, за що отримував біля 1 тис. грн / місяць. Сам Кирило надалі дає свідчення, що за «роботу» директора «Софт Оіл» отримував винагороду в розмірі 1 тис. грн на місяць, але жодних документів не підписував і міжнародних контрактів не бачив.

БІЗНЕС спробував самостійно зв’язатися з директором, але на усі наші дзвінки відповідав адвокат компанії В’ячеслав Тиховліс. На прохання зв’язатися з Суворовим чи новим «власником» компанії Олійником нам не відповіли.

З точки зору оперативників податкової міліції, така знахідка — це «джек пот». Підписи на міжнародних контрактах підробні, ПДВ при розмитнені та перепродажі не сплачено, директор явно фіктивний, а в порту оливи на $10 млн. Треба реєструвати провадження і арештовувати майно, а далі… Не будемо робити припущення щодо корисливих мотивів фіскалів, але до цього моменту вони діють суто в рамках закону.

5676jk6k6k

Підписи Суворова на паспорті та міжнародних контрактах, за якими постачалася олива

Оскільки для людей, які стоять за оборудкою, Кирило є витратним матеріалом, і останній висловлював побоювання за своє життя, йому пропонують виїхати з села та оселитися на базі відпочинку. За два дні податківці фіксують його покази, допитують «директора» у суді і накладають арешт (29 травня) на оливу в порту Миколаєва.

І справжні королі

Створюється оперативно-слідча група, яка починає розмотувати мотузку і… натрапляє на схему з імпортом авіаційного палива, його переробкою та реалізацією групою підприємств, пов’язаних з ТОВ «Трейд Коммодіті» (історія з цією компанією триває з 2016 року). У 2018 році завдяки тендерам на поставки величезних об’ємів дизельного пального для потреб збройних сил повязані з Трейд Коммодіті ТОВ «Август пром» отримало 1,08 млрд грн (35 тис. тон пального), а ТОВ «Фірма «Фідея» відвантажила Укрзалізниці 100 тис. тон на 3,06 млрд грн. Це майже 80 відсотків від обсягу усіх закупівель дизелю цими споживачами. За фактами зловживань при проведенні тендерів з 2018 року триває розслідування НАБУ. А сама фірма «Трейд Коммодіті» за повідомленнями наших джерел з УЗ є правонаступницею ТОВ «Максмед Інтернешнл», яка втручається у тендери УЗ ще з 2015 року. Фірми пов‘язують з Андрієм Адамовським та Олександром Грановським (екс-нардепом від БПП).

Слідство припускає, що зазначені цифри поставок дизелю — це лише 15 відсотків оборотів «Трейд Коммодіті». Саме такий відсоток «виробітку» дизелю показує у своїх технічних умовах виробничий майданчик підприємств ТОВ «Оптімус Конекшн», яка, начебто, знаходиться у с. Вигода Одеської області. Інші 85% списуються як реалізація бензино-лігроїнової фракції на фіктивні підприємства. Висновки експертиз засвідчують, що жодної подібної фракції при переробці компонентів (олива базова і авіційний керосин), які закуповує «виробництво» отримати не можливо.

Ба більше, наші джерела у галузі нафтопереробки зазначають, що для виготовлення прийнятного дизелю із цих компонентів достатньо простого змішування фракцій авіакеросину та оливи у будь-яких резервуарах. Опитані нами фахівці припускають, що таке змішування відбувається безпосередньо в Миколаївському порту і ніяких виробничих потужностей не вимагає.

ghj5765867jklh

Звичайно, що жодних подібних видів діяльності у ДП «Миколаївський морський торговий порт» офіційно немає. Як і відповідних ліцензій. Це підтверджують і оперативники, які під час обшуків двічі зафіксували, що ніяких виробничих потужностей «Трейд Коммодіті» немає ані в Одеській, ані в Миколаївській областях. Найбільш вірогідна версія, що «виробництво» вирішує дві паралельні задачі. Легалізує дизель для тендерних закупівель і формує фіктивну базу (85 відсотків) для подальшого продажу «ПДВ» конвертаційним центрам.

Ймовірно, ці залишки реалізуються на півдні України через мережу підконтрольних АЗС та точок продажу для потреб аграріїв. Отже до 4,14 млрд грн тендерних поставок (2018 р.), з яких не було сплачено акцизи, слід додати близько 23,46 млрд грн, з яких не було сплачено акциз та ПДВ.

Група продовжує активно працювати. Так, за інформацією Prozorro, 2 липня 2019 року компанія «Ферст груп» виграла тендер на суму 590 млн грн на поставку бензину А80 для потреб армії. Відповідно до наданих до тендеру техумов, цей бензин має виготовлятися на виробництві у Дніпропетровській області. Податківці провели обшук за вказаною адресою і ніякої нафопереробки там не знайшли.

Розмір має значення

Якщо Ви дочитали до цього місця, пропонуємо Вам ще кілька цифр, які ілюструють масштаби діяльності групи «Трейд Коммодіті». Загальний об’єм ввезеного авіаційного палива протягом 2018 року підприємствами групи Трейд комодіті складає 238 тис. тон, вартістю 4,5 млрд грн.

За даними залізниці, авіаційне паливо переміщується по станціях, біля яких відсутні аеропорти. Центральне місце з імпорту авіакеросину належить порту Миколаєва, звідки паралельно дивним чином виїжджає більше дизельного пального, ніж прибуває морськими шляхами у танкерах. Уся наша військова та цивільна авіація споживає до 27 тис. тон. Куди йде ще майже 200 тис. тон?

З іншого боку, за 2018 рік було імпортовано дизельного пального 162 тис. тон, плюс власне виробництво в Україні склало 39,4 тис. тон. При цьому офіційно реалізовано було вже 306,8 тис. тон. Різниця складає 105,4 тис тон. За 2019 рік ситуація тотожня: вже імпортовано дизельного пального 50,6тис. тон, власне виробництво склало 2,5 тис. тон, офіційно ж реалізовано 88,8 тис. тон. Різниця складає 37,7 тис. тон.

Погодьтеся, що гіпотеза про те, що зазначені дельти покриваються за рахунок дизелю, який мішають в Миколаївському порту є доволі реальною. Тому податківці радісно копають далі: клопочуть про обшуки на «виробництвах», вилучають зразки пального, ініціюють перевірки.

Якість королівського пійла

Наші джерела в ЗСУ та УЗ повідомляють, що, попри кустарний спосіб «виробництва», через керодизель жодних випадків виведення з ладу техніки та двигунів офіційно зафіксовано не було. Експерти ринку пального також зазначають, що шляхом змішування оливи з високоякісним авіаційним пальним можна отримати прийнятний дизель.

Якою мірою він прийнятний? Лабораторні дослідження, проведені у ДП «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА СЕПРО», засвідчують, що ніякого пального, що буде відповідати вимогам ДСТУ та ТУ на дизельне пальне Євро 5 (тільки це пальне повинно продаватися у мережах АЗС з 2019 року), з оливи базової, яка була заарештована в порту, отримати не можна.

Податківці також провели дослідження пального з цистерн постачальника ТОВ «Фірма «Фідея», проданого за тендером для потреб УЗ. Результати аналогічні. Вилучені речовини за своїм фракційним складом та вмістом сірки не відповідають вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельних, суднових та котельних палив» (Постанова КМУ від 01.087.13 р. № 927) та ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне. ЄВРО. Технічні умови»)

Авіаційне паливо (керосин) — це авіаційне вуглеводневе паливо для апаратів з реактивними двигунами. Застосовується у авіаційних турбореактивних, турбовентиляторних та турбогвинтових двигунах, а також у ракетно-космічній техніці. Найбільш розповсюдженим є паливо Jet A-1. Чистий керосин має недостатні змащувальні властивості, оскільки не призначений для двигунів внутрішнього згоряння. Для покращення змащування в реактивне паливо додають оливу, в результаті отримується так званий «керодизель». Внаслідок додавання оливи керодизель має низьке цетанове число (характеризує здатність до займання), що призводить до гірших за нормативні показників запалювання (затримка запалювання), що може призвести до виходу з ладу дизельних двигунів.

Як Суворов Альпи перейшов

На тлі буденної процесуальної роботи з фіксації схеми ухилення від оподаткування, незаконного виробництва підакцизного товару, слідчі втратили пильність, щодо директора, зі свідчень якого й почалася справа. І 16 червня у супроводі групи кремезних чоловіків Суворов зникає з бази відпочинку. Тут він перебував у супроводі неозброєного оперативника, і за кілька днів до зникнення зробив один дзвінок до рідних, яким повідомив, що в нього все добре. Очевидно, що саме за локацією цього дзвінка викрадачі знаходять підставного директора, якого треба терміново примусити мовчати.

А вже 1 липня починається медійна історія Зіц директора, якого телевізор (канал ICTV) зображає жертвою викрадення податківцями. Кирила стрижуть, одягають в костюм і, на подив слідчим та односельцям, зображають успішним бізнесменом, якого фіскали тримають в підвалі, щоб змусити переписати прибутковий бізнес. «Надзвичайні новини» не бентежить провінційна сільська говірка Кирила, у сюжеті нагнітають, що «рідні відразу кидаються шукати Кирила, пишуть заяви» і навіть показують заяву, підписану, лише 18 червня, тобто через три тижні після поселення Суворова на базу і вже через два дні після того, як директора викрадають з бази ДФС невідомі.

ghj67687jnmg

Те, що показав телевізор, не може бути неправдою. Новина передруковується майже усіма українськими «незалежними» та професійними ЗМІ. Власне, у цей час справою починаємо займатися і ми.. І хоча з того часу ніхто більше не бачить самого директора (його переховують від слідства), медійний резонанс підхоплюють «активісти». ГО «Стоп корупції» проводить акції під Дніпропетровською ДФС з вимогою покарати усіх причетних до «викрадення».

Редакція висловлює своє захоплення креативності та фінансовим можливостям нафтових комерсантів, які ефектно розігнали новину непідкупним українським медіапростором. Історію про викраденого злодіями-податківцями нещасного «міліонера із хащоб» передруковують десятки разів. Телеканал ІНТЕР знімає повторний сюжет про «перевертнів у погонах», історія сколихнула бізнес-спільноту, а ДБР порушує відразу декілька кримінальних проваджень вже відносно самих фіскалів, які, за «перевіреними» фактами телевізійників примушували Кирила Суворова переписати компанію на себе.

Зрозуміло, що у цій справі немає можливості притягнути до відповідальності справжніх бенефіціарів тіньових схем, що за кожною із компаній в ланцюжку формально стоїть черговий «Фунт» Суворов, що ці прокладки «схлопнуться» і за ними залишаться мільйони несплачених податків. Наприклад, щодо ТОВ «Трейд Коммодіті» уже подано позов щодо визнання банкрутом, а, за інформацією офісу великих платників податків, сума боргу «Трейд Коммодіті» тільки перед ДФС становить 525 млн грн.

Ніякого суду за усією схемою не буде. Але, але… В Миколаївськом порту під арештом все ще знаходиться олива на суму близько $10 млн, і принаймні цей товар може компенсувати частину понесених державою збитків.

Чи реальною є така локальна перемога? Залежить від багатьох факторів, і насамперед від того, чи справді команда новообраного Президента збирається закрити схеми на ринку, чи просто збирається змінити одних грановських-адамовських на інших?

Поки редакція готувала матеріал до друку, нам стало відомо, що справу, яку розслідувало ДФС Дніпропетровської обласлі, було витребувано для ознайомлення до ГПУ. Це стандартна схема, якщо матеріали треба поглибше «поховати», або ж, що трапляється не так часто, справді довести розслідування до обвинувального вироку.

ghkjt766jnkgkhj

https://www.slideshare.net/jet14l/oliva-154663692

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 6

12.08.2019 20:17 Мысли вслух

А, он тот кто хуи пинает и гавкает как собака из будки,ему нечего сказать только выхлопы гамбургского петушары. На месте Днепра могла оказаться любая область,что же у нас за народ такой обосрать только, точно что мусора галимые,где ваша честь и достоинство офицеров? Каждый пытается утопить,а помочь не пробовали? Хотя о чем это я…одни пидарасы остались.


13.08.2019 13:21 просто опер

Стоп коррупция ни как не поменяет плакат на входе в ДФС. Не компетентные.


13.08.2019 17:03 Солдат

Что за ветка??? Ее специально создали для отбеливания действий по неудавшемуся обилечиванию??? Или расследуй резонансы- хули тут сопли распустил на ветке когда жаренным запахло! Или 5 лет до этого не видели как Трейд коммодити работало, а тут всю Украину работать решили научить и мордой ткнуть??? Проворовались и спалились отвечайте!


13.08.2019 18:29 Для солдата

Ты если чего не знаешь — лучше не пиши. По себе судишь. Ты лучше про свои подвиги расскажи, и за одно и научишь, как с такими как Трейды воевать и не «плакать». Внимательно слушаем


13.08.2019 18:40 НМ Днепра

Поняли что ник Главк не заходит. Поменяли на ник Солдат. Так патриотичнее наверное. И опять те же вопросы « не видели как 5 лет бодяжат, обосрались отвечайте». По поводу 5 лет уже отвечали. По поводу «обосрались». Так пока нет. Да. Все очень тяжело идёт. Но. Масло арестовано и никто из судей не может вынести окончательного решения (поменялось уже два суда и шесть судей, пока ни у кого силы воли не хватает). По поводу того, что потеряли фиктивного директора. Такие директора десятками в налоговой милиции меняют показания. И все норм. И никто пока не прописал инструкцию как налоговому милиционеру сохранить БОМЖа который фиктивный директор от того чтобы ему не дали 200 долларов и он не поменял показания. «Обосрались». Понятно что проще закидать нас дерьмом. Мы сделали все что могли. Допросили фиктивного директора в суде. Все! Других методов в нашей стране нет. То что этого барана два раза показали на Интере и на ICTV ничего не меняет. Он дал показания в суде. Других показаний не даёт!!! Уже есть несколько повесток. Он не является. Не был ни в одном суде где утверждают что он директор, ни на одном допросе у нас с подтверждением что он директор, ни на одной открытой пресс-конференции!!! Сука это какого дауна нужно было найти что они его с 16.06 учат-учат — зарегистрировал предприятие, заключил международный контракт, фирма из ОАЭ приперла два танкера масла из Греции и России на 7 млн долларов! И запомни — в долг!!! Ты всех видел и греков и россиян и арабов, в своём селе подписывал все международные договоры. Запомни — все в долг. Потому-то ты молодой начинающий бизнесмен. Обещал рассчитаться потом. Они верили. А он это хрень уже два месяца выучить не может и не могут они его ни в Днепре и Николаеве в суде, ни в налоговой милиции показать! Как то так. Понятно что дерьмом в нас проще кидаться всем.


13.08.2019 22:39 Агония

https://ord-ua.com/2019/08/13/granovskij-skoro-ne-vyjdet-s-doprosa-na-ocheredi-k ononenko/


13.08.2019 22:39 Агония

https://ord-ua.com/2019/08/13/granovskij-skoro-ne-vyjdet-s-doprosa-na-ocheredi-k ononenko/


13.08.2019 22:39 Агония

https://ord-ua.com/2019/08/13/granovskij-skoro-ne-vyjdet-s-doprosa-na-ocheredi-k ononenko/


13.08.2019 22:39 Агония

https://ord-ua.com/2019/08/13/granovskij-skoro-ne-vyjdet-s-doprosa-na-ocheredi-k ononenko/


14.08.2019 11:58 Дело

Дело опять забрала на изучение генеральная прокуратура. Только прошлый раз приехали с заслушивания в генеральной, ДБР обыском забрало дело, теперь ДБР вернуло, генеральная забрала. Что там ещё не изученнного осталось не понятно.


14.08.2019 12:10 Отакої

Очільника ГО СТОП корупції затримали на хабарі у 30 тис.долларів!!!!!

У Житомирі поліція та СБУ затримали місцевого очільника ГО Стоп корупції, який вимагав 30 тис. доларів з лісників, щоб не публікувати про них компромат. “Про це 13 серпня повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області. Зазначено, що активіст, добре знаний у Житомирі, був затриманий у першій половині дня 13 серпня в одному з престижних розважальних комплексів обласного центру після передачі йому 5 тисяч доларів США. Чоловік, побачивши правоохоронців, намагався приховати щойно отримані гроші, проте усі його дії відповідним чином зафіксовані”.


14.08.2019 12:16 Отакої

Шкода що фото не грузиться,він у дупу собі доляри запихує,срамота,а у Дніпрі пікетують ДФС за гроші, бігають,пляшуть та варять їжу під будинком,а потім йдуть у свої палатки та спокійнесенько пьють горілку,пацюки,нахаби які позорять Україну.


14.08.2019 18:45 От Солдата-)

Никто Вас и не обвиняет в том что Вы чего то не правильно сделали. Просто такие белые и пушистые- аж тошнит. И главк чего то не вмешивается, может ситуация не совсем так как Вы поёте??? Ещё расскажите что не доили Трейд до этого, а тут вдруг резонанс вылез-)))


14.08.2019 21:57 Для солдата

Пипец! Если милиция с мафией воюет — значит не занесли, если машины жгут — значит много просили, если наших сотрудников убивают — значит тоже не правильно работают. А не думали, что эти и есть настоящие менты? Может нужно прейти в отдел кадров и рапорт написать, а-ля укрепить ряды своими знаниями, мускулами и желанием что изменить? В Днепре за 4 года — 2 машины спальные, одно покушение и на конец сейчас- желание полной блокировки работы. Не один грамотей не позвонил и не сказал — чем помочь ? Может патроны поднести? То тоже. Умничать все горазды. Противно.


14.08.2019 22:39 Пеньков

Солдат, если ты ко мне обращаешься — задай вопрос. Приведи какие-то факты. Просто тошнит — как-то не очень звучит. Если ты сотрудник центрального аппарата скажи, что вы завели ОРД и все это время документировали Трейд Коммодити. Может быть. С нашей стороны все понятно. Ещё раз говорю — мы в ноябре 2018 года узнали о том, что документально существует схема псевдопереработки реактивного топлива в дизель. Всем областным ГФС и офису центральный аппарат прислал два письма. В одном письме были перечислены субъекты всей Украины, которые ввозят реактивное топливо. И второе письмо — субьекты, которые купили продукт «переработки» — бензиново-легроидную фракцию. Тогда мы и начали заниматься. На то момент по документам стало переработчиком ООО Оптимус Конекшн (Днепр) а до этого «переработчиком» было ООО Трейд Коммодити (офис КПН). Основными потребителями были и остаются ООО Август Пром и ООО Фидея (офис КПН), которые несколько лет являлись победителями тендерных торгов на поставку дизеля и не только для армии и Уккзализныци. Ввозилось реактивное топливо в основном через Николаевский порт. Таможенная территория порта разделена между тремя таможнями — Николаевской, Киевской и Энергетической. Соответственно мы этого вопроса не касались. Ни объемов, ни импортёров не видели. В ноябре-декабре 2018 года мы без уголовного дела отработали Одесскую базу ГСМ (на которой якобы осуществлялась переработка) и официально передали гражданским информацию о том, что переработки не существует. На тот момент ещё никто не знал, что Порошенко не переизбирется на второй срок. Вот с тех пор и пошла заруба. Почему гражданские 8 месяцев не могут провести проверку Оптимус Коннекшн, прикрываясь судебными тяжбами, это к ним вопросы. Мы загнали Оптимус в рисковые, он начал сейчас процедуру закрытия. Кстати по нашей инициативе 2 месяца боролись за внесение изменений в Нац План и проведение проверки Август Пром и Фидея. Вышел в итоге офис КПН 29.07 на обе проверки. Тоже не допуск. Будет та же история, что с Оптимусом. На последние торги по дизелю заявился ООО Торум (Киев) опять же из группы Трейд Коммодити. Что-то не так пошло с тендером. Торум в сговоре с Сокаром заблокировало торги встречными исками. Укрзализныце нужен дизель) Поэтому провели неотложные торги в обход тендера. И вот удивление — Торум поставит Укрзализныце дизеля на 250 млн грн. А ты говоришь «плохо тебе стало» и «обдирали Трейд Коммодити». Вот от чего плохо в нашей стране должно становиться.


14.08.2019 22:53 Пеньков

По поводу предприятий — потребителей бензиново- легроидной фракции. Мы тоже их отработали. Понятно, что не так быстро. Результаты тоже передали гражданским. Мы уже повторяемся из-за непонятных тупых вопросов об одном и том же. Просто скопирую свой предыдущий пост:


14.08.2019 22:53 Копия

На протяжении 2018 года группа «Трейд Коммодити» (ТК) ввезла на территорию Украины 220 тыс тонн реактивного топлива. Из них только 20 тыс тонн пошло на армию как реактивное топливо. 200 тыс тонн были смешаны с базовым маслом и тоже отправлены на армию и Укзализныцю как «дизель». Все хорошо. Прибыльно. Но по документам — на остатках реактивное топливо, а прихода дизеля нет. Для этого и нужны Техусловия, которыми сначала владело само ООО Трейд Коммодити, а потом передало ТУ правопреемнику ООО Оптимус Коннекшн. Согласно ТУ на базе ГСМ в Одесской области осуществляется переработка реактивного топлива в дизель. Причём интересная формула. Из 100 процентов исходного продукта выходит только 15 процентов дизеля (и этого объема хватало чтобы перекрыть все тендеры!!!) и 85 процентов отходов — так называемой бензиново-легроидной фракции. То, что переработка не осуществлялась уже подтверждено в ходе обыска с экспертами. На базе в Одесской области вообще отсутствует оборудование, указанное в ТУ. Кроме того таможенной лабораторией СЛЕД осуществлено исследование ТУ и химическим путём доказано, что такой процесс не возможен. Также следственным путём доказано, что автомобили, указанные как перевозчики реактивного топлива из Николаевского порта на Одесскую нефтебазу, данные перевозки не осуществляли. То есть бензиново-легроидная фракция существует только на бумаге. За 2018 год данной фракции было произведено на сумму 1,7 млрд грн. Это около 280 млн грн НДС. Фракция по документам была реализована фиктивным предприятиям разных конвертационных центров, соответственно они себе сформировали 280 млн грн налогового кредита, который потом превратился в налоговый кредит для зерна, стройматериалов и тд. По факту того, что руководство ГФС Днепропетровской области, не смотря на имеющуюся информацию, не заблокировало незаконный налоговый кредит 14.06.19 ГФС Украины назначило служебное расследование. Ио начальника ГФС Томчук О.В., первый заместитель Калиногорская В.А., заместитель курирующий акциз Кирпа С.В., заместитель курирующий аудит Мельник Д.М. отстранены от исполнения служебных обязанностей.


14.08.2019 23:51 Пеньков

Кстати. Сегодня в Жовтневом суде должно было состояться очередное слушание по поводу ареста масла. Судья, исходя из предыдущей практики, довольно негативно относится к налоговой милиции. Адвокаты «Суворова» заявили ходатайства об отводе судьи, прокурора и следователей. Соответственно точка в аресте опять не поставлена. Цинизм ситуации, что под зданием ДФС стоят бабушки с плакатами «Прчему не исполняется решение суда?». Группа Трейд Комммодити прекрасно знает, что никакого решения о снятии ареста нет и не было. Но нужно чём-то постоянно подогревать общественность. Кроме «похищения» Суворова, которого они отбили 18.06.19!!!! (и этим делом уже два месяца занимается ДБР) и какого-то виртуального решения о снятии ареста, которое якобы не выполняется налоговой милицией — других тем просто нет! Еде раз акцентирую внимание. ДБР обыском забирало у нас дело и всех причастных вызвало на допрос. Мы все по графику явились на допрос и сами ждём решение ДБР. Поверьте на таком уровне на ДБР мы, кроме своих показаний, никак повлиять не можем. По поводу ареста. Ещё раз. Арест наложен 29.05.19 по делу о фиктивном предпринимательстве в отношении Суворова. Вроде все понятно. Приведите Суворова в суд. Опровергните фиктивное предпринимательство. И все. Получите решение суда и забирайте масло. Налоговая милиция не охраняет Николаевский порт и физически не удерживает масло. Только решения о снятии ареста пока нет. Не смотря на то, что поменялось уже два суда и шесть судей.


15.08.2019 10:50 Солдату

Солдат видимо понятия не имеет о чем речь, ещё один диванный писака!


17.08.2019 11:55 Отакої

Чому керівники «Стоп корупції», Роман Бочкала та Богдан Хмельницький(Майданюк) такі тупі?

Пам’ятаєте історію про те, як активіст «Стоп корупції» Олександр Громов вимагав у лісників 30 000$, а при затриманні намагався 5 000$ сховати в сраку?

Так, от! З даного приводу з офіційною заявою виступила «Стоп корупції».

Від Олександра Громова вони повністью відхрестились і назвали «фейком» те, що він є їхнім активістом, а також закликали вірити тільки ФАКТАМ!

Ну раз фактам, так фактам!

Та ж «Стоп корупції» 20 січня 2018 року на своїй же сторінці називає того ж Олександра Громова своїм активістом.

Шах і мат. «Стоп корупції», кончені - факт.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=764859250598695&id=10001223 8804295


Комментировать